www.wikidata.uk-ua.nina.az

Панамські документи Не плутати з Панамським скандалом 1892 року англ Panama Papers це витік конфіденційної інформації юр

Панамські документи

Не плутати з Панамським скандалом — 1892 року.

Панамські документи (англ. Panama Papers) — це витік конфіденційної інформації юридичної фірми Mossack Fonseca, яка спеціалізується на роботі з офшорами. Цей витік вперше розкрив інформацію про активи та власність політиків та інших публічних діячів.

Мапа країн, посадовці яких фігурують у документах

Панамські документи складаються з 11,5 мільйонів внутрішніх документів фірми Mossack Fonseca. Джерелом витоку є анонімна особа, яка передала документи німецькій газеті «Зюддойче цайтунг» понад за рік до публічного повідомлення про витік. Після того газета поділилася інформацією з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ). Документи опрацьовували журналісти 107 ЗМІ з 78 країн. Перші результати розслідувань були опубліковані 3 квітня 2016 року. Цього дня в Україні показали фільм «Офшори державного рівня», один із циклів якого присвячений президентові України Петру Порошенку і називається «Подвійне життя Президента».

Очікувалось, що повний список офшорних компаній та прізвища пов'язаних з ними осіб (власники, бенефіціари, директори, власники акцій, тощо) буде оприлюднено на початку травня. У середині квітня панамська поліція здійснила обшук офісів компанії Mossack Fonseca.

Вміст Редагувати

Панамські документи складаються з 11,5 мільйонів документів панамської фірми Mossack Fonseca, яку газета «Гардіан» назвала четвертою за розміром юридичною фірмою-спеціалістом з офшорів. Серед 2,6 терабайтів даних міститься інформація про 140 фірм, пов'язаних із політиками. Документи опрацьовували журналісти 80 країн. Джерард Райл, директор Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, назвав цей витік найбільшим ударом по офшорних зонах в історії.

Перші публікації пролили світло на тісні фінансові та економічні зв'язки з офшорами низки політиків та їх родичів. Зокрема, Президент Аргентини Маурісіо Макрі, відомий завдяки боротьбі з корупцією, виявився директором багамської торгової фірми. Також було виявлено конфлікт інтересів між членом комітету з етики ФІФА та колишнім віцепрезидентом організації Еженіо Фігейредо.

Витік Редагувати

Понад за рік до оприлюднення інформації, у квітні 2016 року, німецька газета «Зюддойче цайтунг» отримала з анонімного джерела документи, з якими працювала фірма Mossack Fonseca.

Слід зазначити, що фірма Mossack Fonseca мала незадовільний стан її інформаційної системи з точки зору безпеки, використовувала застарілі версії програмного забезпечення з вже відомими вразливостями: поштовий сервер Microsoft Outlook Web Access 2009, WordPress, версію якого не поновлювали понад три місяці, та Drupal версії 7.23 трирічної давнини для доступу до приватних документів. Так, наприклад, з часу появи Drupal 7.23 було випущено 25 оновлень, що усували вразливості в безпеці системи, зокрема SQL ін'єкції.

Обробка даних Редагувати

За розміром витоку панамські документи значно переважають попередні витоки, такі як витік дипломатичних документів Wikileaks (1,7 ГБ), Offshore Leaks[en] (260 ГБ), Lux Leaks (4 ГБ) та Swiss Leaks (3,3 ГБ). Дані складаються переважно з електронних листів, файлів PDF, фото та витягів з внутрішньої бази даних Mossack Fonseca. Вони охоплюють період з 1970-х років до весни 2016 року. Панамські документи містять інформацію про 214 000 офшорних фірм. Для кожної з цих фірм було створено теку з електронними листами, контрактами та копіями документів. Загалом витік містить 4 804 618 електронних листів, 3 047 306 файлів бази даних, 2 154 264 файлів PDF, 1 117 026 зображень, 320 166 текстових файлів та 2242 файлів в інших форматах.

Журналісти отримували дані в декількох частинах. Серед отриманих даних були файли баз даних, растрові зображення, листи електронної пошти, тощо. Зустрічались файли в маловідомих або взагалі невідомих форматах.

Інженеру-програмісту Рігоберто Карважалу (англ. Rigoberto Carvajal) разом з Мігелем Фіандором (англ. Miguel Fiandor) довелось, зокрема, здійснити зворотню розробку програмного забезпечення для роботи з отриманими файлами баз даних, відновити структуру даних, обробити їх та записати до граф-орієнтованої бази даних для подальшої обробки.

Дослідники покладались на вільне програмне забезпечення для роботи з отриманими даними. Так, індексування документів було здійснене Apache Solr, загальна обробка за допомогою Apache Tika. Розпізнавання відсканованих документів було здійснене із допомогою програми Tesseract на 30-40 серверах з хмари Amazon.

Серед іншого було використано власницьке програмне забезпечення Nuix[en], яке також використовують професійні слідчі. Наступним етапом стало визначення зв'язків між цими особами, їх ролей, грошових потоків та законності створених ними структур.

Для полегшення пошуку та навігації в усьому масиві документів було використано програму Project Blacklight. Створений Метью Галісією (англ. Matthew Caruana Galizia) конвеєр для обробки документів було викладено у відкритий доступ.

Для візуалізації даних була використана власницька програма Linkurious. З її допомогою можна переглядати графи зв'язків між різними об'єктами. При цьому дані з реляційної моделі було переведено в мережеву модель із допомогою утиліти Talend та збережено в граф-орієнтованій СКБД Neo4j.

Для організації взаємодії журналістів створено портал на основі системи Oxwall.

Список осіб Редагувати

В Україні Редагувати

Азербайджан Редагувати

Як стверджується в документах, сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва таємно володіла офшорами, щоб контролювати нерухомість у Лондоні та інші активи. Так, в 2005 році Алієв передав право розробки шести золотих копалень в Азербайджані компанії у Великій Британії і трьом офшорам, але, насправді, як стверджує розслідування, рудники перейшли у володіння сім'ї Алієва.

За даними Mossack Fonseca, Алієв і його дружина Мехрібан 2003 року придбали фірму Rosamund International Ltd на Британських Віргінських островах. 2008 року компанії в тій же юрисдикції реєстрували і дочки Алієва — 19-річна Арзу і 23-річна Лейла. З опублікованих документів виходить, що вартість частки дочок Алієва в компанії, що володіє золотими копальнями, оцінюється в мільярди доларів. Обидві сестри і брат Гейдар мають власну нерухомість у Дубаї вартістю близько 75 млн $. Гейдар є власником дев'яти розкішних особняків у Дубаї вартістю приблизно 44 млн $.

У відповідь на запит Бі-бі-сі пресслужба Алієва повідомила, що закони Азербайджану не забороняють дітям президента володіти комерційними структурами.

Росія Редагувати

  • Дмитро Пєсков — заступник керівника адміністрації президента — прессекретар президента Росії Володимира Путіна.
  • Олексій Улюкаєв — міністр економічного розвитку Росії.
  • Максим Ліскутов — віцемер Москви.
  • Іван Малюшин — колишній заступник керівника справами президента Росії.

Чинні голови держав Редагувати

Інші Редагувати

Офіційні реакції та розслідування Редагувати

Франція Редагувати

Фінансова прокуратура Франції порушила справу, президент Франсуа Олланд зазначив, що тих, хто ухилявся від сплати податків, буде засуджено та покарано.

Австралія Редагувати

Австралійське податкове управління заявило про розслідування 800 індивідуальних платників податків, що були клієнтами Mossack Fonseca, що може бути визнано як ланцюг цільових фінансових злочинів.

Норвегія Редагувати

Уряд Норвегії запропонував керівникам рад директорів великих компаній поговорити про корупцію після того, як оприлюднення офшорів розширило низку звинувачень, пов'язаних із етикою деяких великих фірм, подію низка ЗМІ назвали корпоративним корупційним самітом.

Ісландія Редагувати

В Ісландії пішов у відставку прем'єр-міністр Сігмюндюр Давид Гюннлейгссон, який разом із дружиною здійснював операції з ісландськими цінними паперами через офшори.

Україна Редагувати

НАБУ заявило, що Панамські документи будуть використані з метою встановлення підстав для проведення досудового розслідування. Однак Петро Порошенко як чинний президент не є підслідною НАБУ особою і Бюро не має повноважень розпочинати щодо нього досудове розслідування. Один із критиків Порошенка, Віталій Шабунін заявив, що фіскальні служби не мають можливості розглядати діяльність чинного президента.

Див. також Редагувати

Примітки Редагувати

  1. ↑ The Power Players (англ.). Міжнародний консорціум журналістських розслідувань. Процитовано 3 квітня 2016. 
  2. Rbc.ua. Офшорний скандал: фігуранти "панамських документів". РБК-Украина (укр.). Процитовано 4 березня 2018. 
  3. Архівована копія. Архів оригіналу за 4 квітня 2016. Процитовано 3 квітня 2016. 
  4. ↑ Mar Cabra, Erin Kissane (11 квітня 2016). The People and Tech Behind the Panama Papers. opennews.org. An OpenNews project. Процитовано 18 квітня 2016. 
  5. ↑ Garside, Juliette; Watt, Holly; Pegg, David (3 квітня 2016). The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore. The Guardian. Архів оригіналу за квітень 3, 2016. Процитовано 3 квітня 2016. 
  6. Bilton, Richard (3 квітня 2016). Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens. BBC News. Архів оригіналу за квітень 3, 2016. Процитовано 3 квітня 2016. 
  7. ↑ Fusion Investigative Unit (3 квітня 2016). Here are the famous politicos in ‘the Wikileaks of the mega-rich’. Fusion. Архів оригіналу за квітня 3, 2016. Процитовано 3 квітня 2016. 
  8. Panama Papers: The Power Players. Міжнародний консорціум журналістських розслідувань. Процитовано 3 квітня 2016. 
  9. Gibson, Owen (3 квітня 2016). Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis. The Guardian. Архів оригіналу за квітень 3, 2016. Процитовано 3 квітня 2016. 
  10. ↑ Obermaier, Frederik; Obermayer, Bastian; Wormer, Vanessa; Jaschensky, Wolfgang (3 квітня 2016). About the Panama Papers. Süddeutsche Zeitung. Архів оригіналу за квітень 3, 2016. Процитовано 3 квітня 2016. 
  11. Sarah Gooding (7 квітня 2016). Outdated and Vulnerable WordPress and Drupal Versions May Have Contributed to the Panama Papers Breach. WordPress Tavern. Процитовано 15 квітня 2016. 
  12. Thomas Fox-Brewster (5 квітня 2016). From Encrypted Drives To Amazon's Cloud -- The Amazing Flight Of The Panama Papers. Forbes. Процитовано 15 квітня 2016. 
  13. Petro Poroshenko | ICIJ Offshore Leaks Database. offshoreleaks.icij.org. Процитовано 4 січня 2019. 
  14. Мер Одеси контролює понад 20 офшорних компаній і має російський паспорт
  15. Елена Логинова (3 квітня 2016). Владелец газеты Kyiv Post оказался вовлечен в скандал конца 90-х годов - Панамские документы. OCCRP. Процитовано 14 квітня 2016. 
  16. ↑ «Расследование: дочери Алиева владеют активами на миллиарды долларов»
  17. От Путина до Джеки Чана. Полный список предполагаемых офшоров
  18. «Panama Papers: Ilham Aliyev from Azerbaijan in the spotlight of a global corruption scandal». Panorama. 4 April 2016.
  19. France opens probe after Panama leaks, Reuters (April 4, 2016).
  20. Chenoweth, Neil (4 квітня 2016). Panama Papers: ATO investigating more than 800 Australian clients of Mossack Fonseca. Sydney Morning Herald. Процитовано 4 квітня 2016. 
  21. Правительство Норвегии созывает антикоррупционный саммит из-за «Панама-leaks» // censor.net
  22. UPDATE 2-Norway calls corporate corruption summit after Panama Papers // reuters.com
  23. Bowers, Simon (3 квітня 2016). Iceland’s PM faces calls for snap election after offshore revelations. The Guardian. Архів оригіналу за квітень 3, 2016. Процитовано 3 квітня 2016. 
  24. . nabu.gov.ua. Архів оригіналу за 2 березня 2022. Процитовано 4 квітня 2016. 
  25. «Патова ситуація»: як в Україні розслідувати офшори?

Посилання Редагувати

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри
Дата публікації:
Ne plutati z Panamskim skandalom 1892 roku Panamski dokumenti angl Panama Papers ce vitik konfidencijnoyi informaciyi yuridichnoyi firmi Mossack Fonseca yaka specializuyetsya na roboti z ofshorami Cej vitik vpershe rozkriv informaciyu pro aktivi ta vlasnist politikiv ta inshih publichnih diyachiv Mapa krayin posadovci yakih figuruyut u dokumentah 1 Panamski dokumenti skladayutsya z 11 5 miljoniv vnutrishnih dokumentiv firmi Mossack Fonseca Dzherelom vitoku ye anonimna osoba yaka peredala dokumenti nimeckij gazeti Zyuddojche cajtung ponad za rik do publichnogo povidomlennya pro vitik Pislya togo gazeta podililasya informaciyeyu z Mizhnarodnim konsorciumom zhurnalistiv rozsliduvachiv International Consortium of Investigative Journalists ICIJ Dokumenti opracovuvali zhurnalisti 107 ZMI z 78 krayin Pershi rezultati rozsliduvan buli opublikovani 3 kvitnya 2016 roku Cogo dnya v Ukrayini pokazali film Ofshori derzhavnogo rivnya odin iz cikliv yakogo prisvyachenij prezidentovi Ukrayini Petru Poroshenku i nazivayetsya Podvijne zhittya Prezidenta 2 Ochikuvalos sho povnij spisok ofshornih kompanij ta prizvisha pov yazanih z nimi osib vlasniki beneficiari direktori vlasniki akcij tosho bude oprilyudneno na pochatku travnya 3 4 U seredini kvitnya panamska policiya zdijsnila obshuk ofisiv kompaniyi Mossack Fonseca Zmist 1 Vmist 2 Vitik 2 1 Obrobka danih 3 Spisok osib 3 1 V Ukrayini 3 2 Azerbajdzhan 3 3 Rosiya 3 4 Chinni golovi derzhav 3 5 Inshi 4 Oficijni reakciyi ta rozsliduvannya 4 1 Franciya 4 2 Avstraliya 4 3 Norvegiya 4 4 Islandiya 4 5 Ukrayina 5 Div takozh 6 Primitki 7 PosilannyaVmist RedaguvatiPanamski dokumenti skladayutsya z 11 5 miljoniv dokumentiv panamskoyi firmi Mossack Fonseca yaku gazeta Gardian nazvala chetvertoyu za rozmirom yuridichnoyu firmoyu specialistom z ofshoriv 5 Sered 2 6 terabajtiv danih mistitsya informaciya pro 140 firm pov yazanih iz politikami Dokumenti opracovuvali zhurnalisti 80 krayin 5 Dzherard Rajl direktor Mizhnarodnogo konsorciumu zhurnalistiv rozsliduvachiv nazvav cej vitik najbilshim udarom po ofshornih zonah v istoriyi 6 Pershi publikaciyi prolili svitlo na tisni finansovi ta ekonomichni zv yazki z ofshorami nizki politikiv ta yih rodichiv 7 5 8 Zokrema Prezident Argentini Maurisio Makri vidomij zavdyaki borotbi z korupciyeyu viyavivsya direktorom bagamskoyi torgovoyi firmi 7 Takozh bulo viyavleno konflikt interesiv mizh chlenom komitetu z etiki FIFA ta kolishnim viceprezidentom organizaciyi Ezhenio Figejredo 9 Vitik RedaguvatiPonad za rik do oprilyudnennya informaciyi u kvitni 2016 roku nimecka gazeta Zyuddojche cajtung otrimala z anonimnogo dzherela dokumenti z yakimi pracyuvala firma Mossack Fonseca 10 Slid zaznachiti sho firma Mossack Fonseca mala nezadovilnij stan yiyi informacijnoyi sistemi z tochki zoru bezpeki vikoristovuvala zastarili versiyi programnogo zabezpechennya z vzhe vidomimi vrazlivostyami poshtovij server Microsoft Outlook Web Access 2009 WordPress versiyu yakogo ne ponovlyuvali ponad tri misyaci ta Drupal versiyi 7 23 tririchnoyi davnini dlya dostupu do privatnih dokumentiv Tak napriklad z chasu poyavi Drupal 7 23 bulo vipusheno 25 onovlen sho usuvali vrazlivosti v bezpeci sistemi zokrema SQL in yekciyi 11 12 Obrobka danih Redaguvati Za rozmirom vitoku panamski dokumenti znachno perevazhayut poperedni vitoki taki yak vitik diplomatichnih dokumentiv Wikileaks 1 7 GB Offshore Leaks en 260 GB Lux Leaks 4 GB ta Swiss Leaks 3 3 GB Dani skladayutsya perevazhno z elektronnih listiv fajliv PDF foto ta vityagiv z vnutrishnoyi bazi danih Mossack Fonseca Voni ohoplyuyut period z 1970 h rokiv do vesni 2016 roku 10 Panamski dokumenti mistyat informaciyu pro 214 000 ofshornih firm Dlya kozhnoyi z cih firm bulo stvoreno teku z elektronnimi listami kontraktami ta kopiyami dokumentiv 10 Zagalom vitik mistit 4 804 618 elektronnih listiv 3 047 306 fajliv bazi danih 2 154 264 fajliv PDF 1 117 026 zobrazhen 320 166 tekstovih fajliv ta 2242 fajliv v inshih formatah 10 Zhurnalisti otrimuvali dani v dekilkoh chastinah Sered otrimanih danih buli fajli baz danih rastrovi zobrazhennya listi elektronnoyi poshti tosho Zustrichalis fajli v malovidomih abo vzagali nevidomih formatah 4 Inzheneru programistu Rigoberto Karvazhalu angl Rigoberto Carvajal razom z Migelem Fiandorom angl Miguel Fiandor dovelos zokrema zdijsniti zvorotnyu rozrobku programnogo zabezpechennya dlya roboti z otrimanimi fajlami baz danih vidnoviti strukturu danih obrobiti yih ta zapisati do graf oriyentovanoyi bazi danih dlya podalshoyi obrobki 4 Doslidniki pokladalis na vilne programne zabezpechennya dlya roboti z otrimanimi danimi Tak indeksuvannya dokumentiv bulo zdijsnene Apache Solr zagalna obrobka za dopomogoyu Apache Tika Rozpiznavannya vidskanovanih dokumentiv bulo zdijsnene iz dopomogoyu programi Tesseract na 30 40 serverah z hmari Amazon 4 Sered inshogo bulo vikoristano vlasnicke programne zabezpechennya Nuix en yake takozh vikoristovuyut profesijni slidchi 10 Nastupnim etapom stalo viznachennya zv yazkiv mizh cimi osobami yih rolej groshovih potokiv ta zakonnosti stvorenih nimi struktur 10 Dlya polegshennya poshuku ta navigaciyi v usomu masivi dokumentiv bulo vikoristano programu Project Blacklight 4 Stvorenij Metyu Galisiyeyu angl Matthew Caruana Galizia konveyer dlya obrobki dokumentiv bulo vikladeno u vidkritij dostup 4 Dlya vizualizaciyi danih bula vikoristana vlasnicka programa Linkurious Z yiyi dopomogoyu mozhna pereglyadati grafi zv yazkiv mizh riznimi ob yektami Pri comu dani z relyacijnoyi modeli bulo perevedeno v merezhevu model iz dopomogoyu utiliti Talend ta zberezheno v graf oriyentovanij SKBD Neo4j 4 Dlya organizaciyi vzayemodiyi zhurnalistiv stvoreno portal na osnovi sistemi Oxwall 4 Spisok osib RedaguvatiV Ukrayini Redaguvati Petro Poroshenko Prezident Ukrayini u serpni 2014 vid jogo imeni buli stvoreni kompaniyi na Britanskih Virginskih Ostrovah z metoyu prodazhu abo peredachi upravlinnya v slipij trast kompaniyi Roshen 13 Gennadij Truhanov miskij golova Odesi vlasnik ponad 20 ofshornih kompanij zareyestrovanih na jogo pasport gromadyanina Rosiyi 14 Pavlo Lazarenko kolishnij Prem yer ministr Ukrayini 1 Mohammad Zahur britansko ukrayinskij pidpriyemec pakistanskogo pohodzhennya vlasnik ISTIL Group ta vidannya Kyiv Post Buv figurantom rozsliduvannya ukrayinskimi pravoohoroncyami 1998 roku shodo zv yazkiv Pavla Lazarenko i Yuliyi Timoshenko v kompaniyi YeESU Ocholyuvav slidstvo v Ukrayini zastupnik generalnogo prokurora Mikola Obihod Slidstvo ne znajshlo dokaziv shahrajstva chi pidkupu z jogo boku v cij spravi j tomu jogo ne dopituvali i shvidko vtratili interes 15 Azerbajdzhan Redaguvati Yak stverdzhuyetsya v dokumentah sim ya prezidenta Azerbajdzhanu Ilhama Aliyeva tayemno volodila ofshorami shob kontrolyuvati neruhomist u Londoni ta inshi aktivi Tak v 2005 roci Aliyev peredav pravo rozrobki shesti zolotih kopalen v Azerbajdzhani kompaniyi u Velikij Britaniyi i trom ofshoram ale naspravdi yak stverdzhuye rozsliduvannya rudniki perejshli u volodinnya sim yi Aliyeva 16 Za danimi Mossack Fonseca Aliyev i jogo druzhina Mehriban 2003 roku pridbali firmu Rosamund International Ltd na Britanskih Virginskih ostrovah 2008 roku kompaniyi v tij zhe yurisdikciyi reyestruvali i dochki Aliyeva 19 richna Arzu i 23 richna Lejla 17 Z opublikovanih dokumentiv vihodit sho vartist chastki dochok Aliyeva v kompaniyi sho volodiye zolotimi kopalnyami ocinyuyetsya v milyardi dolariv 16 Obidvi sestri i brat Gejdar mayut vlasnu neruhomist u Dubayi vartistyu blizko 75 mln Gejdar ye vlasnikom dev yati rozkishnih osobnyakiv u Dubayi vartistyu priblizno 44 mln 18 ReakciyaU vidpovid na zapit Bi bi si pressluzhba Aliyeva povidomila sho zakoni Azerbajdzhanu ne zaboronyayut dityam prezidenta voloditi komercijnimi strukturami 16 Rosiya Redaguvati Dmitro Pyeskov zastupnik kerivnika administraciyi prezidenta pressekretar prezidenta Rosiyi Volodimira Putina Oleksij Ulyukayev ministr ekonomichnogo rozvitku Rosiyi Maksim Liskutov vicemer Moskvi Ivan Malyushin kolishnij zastupnik kerivnika spravami prezidenta Rosiyi Chinni golovi derzhav Redaguvati Maurisio Makri Prezident Argentini 1 Sigmyundyur David Gyunnlejgsson Prem yer ministr Islandiyi 1 Halifa bin Zayid al Nahajyan Prezident Ob yednanih Arabskih Emirativ ta emir Abu Dabi 1 Salman ibn Abdul Aziz Al Saud Korol Saudivskoyi Araviyi 1 Inshi Redaguvati Bidzina Ivanishvili kolishnij Prem yer ministr Gruziyi 1 Ayad Allauyi kolishnij v o Prem yer ministra Iraku 1 Ali Abu Al Rageb kolishnij Prem yer ministr Jordaniyi 1 Hamad bin Halifa Al Tani kolishnij Emir Kataru 1 Hamad ben Dzhasim ben Dzhaber Al Tani kolishnij Prem yer ministr Kataru 1 Ahmed al Mirgani kolishnij Prezident Sudanu 1 Pavlo Lazarenko kolishnij Prem yer ministr Ukrayini 1 Zherom Kayuzak kolishnij ministr z pitan byudzhetu Franciyi 1 Ispanska korolivska sim ya infanta Pilar yiyi sin Bruno Gomes Asebo Inyaki Urdangarin Amalio de Marichalar blizka podruga korolya Huana Karlosa I Korinna cu Zajn Vitgenshtajn ZajnOficijni reakciyi ta rozsliduvannya RedaguvatiFranciya Redaguvati Finansova prokuratura Franciyi porushila spravu prezident Fransua Olland zaznachiv sho tih hto uhilyavsya vid splati podatkiv bude zasudzheno ta pokarano 19 Avstraliya Redaguvati Avstralijske podatkove upravlinnya zayavilo pro rozsliduvannya 800 individualnih platnikiv podatkiv sho buli kliyentami Mossack Fonseca sho mozhe buti viznano yak lancyug cilovih finansovih zlochiniv 20 Norvegiya Redaguvati Uryad Norvegiyi zaproponuvav kerivnikam rad direktoriv velikih kompanij pogovoriti pro korupciyu pislya togo yak oprilyudnennya ofshoriv rozshirilo nizku zvinuvachen pov yazanih iz etikoyu deyakih velikih firm podiyu nizka ZMI nazvali korporativnim korupcijnim samitom 21 22 Islandiya Redaguvati V Islandiyi pishov u vidstavku prem yer ministr Sigmyundyur David Gyunnlejgsson yakij razom iz druzhinoyu zdijsnyuvav operaciyi z islandskimi cinnimi paperami cherez ofshori 23 Ukrayina Redaguvati NABU zayavilo sho Panamski dokumenti budut vikoristani z metoyu vstanovlennya pidstav dlya provedennya dosudovogo rozsliduvannya Odnak Petro Poroshenko yak chinnij prezident ne ye pidslidnoyu NABU osoboyu i Byuro ne maye povnovazhen rozpochinati shodo nogo dosudove rozsliduvannya 24 Odin iz kritikiv Poroshenka Vitalij Shabunin zayaviv sho fiskalni sluzhbi ne mayut mozhlivosti rozglyadati diyalnist chinnogo prezidenta 25 Div takozh RedaguvatiSpisok ukrayinciv prichetnih do ofshornih zon Fajli FinCEN Rajski paperi Paperi PandoriPrimitki Redaguvati a b v g d e zh i k l m n p r The Power Players angl Mizhnarodnij konsorcium zhurnalistskih rozsliduvan Procitovano 3 kvitnya 2016 Rbc ua Ofshornij skandal figuranti panamskih dokumentiv RBK Ukraina ukr Procitovano 4 bereznya 2018 Arhivovana kopiya Arhiv originalu za 4 kvitnya 2016 Procitovano 3 kvitnya 2016 a b v g d e zh i Mar Cabra Erin Kissane 11 kvitnya 2016 The People and Tech Behind the Panama Papers opennews org An OpenNews project Procitovano 18 kvitnya 2016 a b v Garside Juliette Watt Holly Pegg David 3 kvitnya 2016 The Panama Papers how the world s rich and famous hide their money offshore The Guardian Arhiv originalu za kviten 3 2016 Procitovano 3 kvitnya 2016 Bilton Richard 3 kvitnya 2016 Panama Papers Mossack Fonseca leak reveals elite s tax havens BBC News Arhiv originalu za kviten 3 2016 Procitovano 3 kvitnya 2016 a b Fusion Investigative Unit 3 kvitnya 2016 Here are the famous politicos in the Wikileaks of the mega rich Fusion Arhiv originalu za kvitnya 3 2016 Procitovano 3 kvitnya 2016 Panama Papers The Power Players Mizhnarodnij konsorcium zhurnalistskih rozsliduvan Procitovano 3 kvitnya 2016 Gibson Owen 3 kvitnya 2016 Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis The Guardian Arhiv originalu za kviten 3 2016 Procitovano 3 kvitnya 2016 a b v g d e Obermaier Frederik Obermayer Bastian Wormer Vanessa Jaschensky Wolfgang 3 kvitnya 2016 About the Panama Papers Suddeutsche Zeitung Arhiv originalu za kviten 3 2016 Procitovano 3 kvitnya 2016 Sarah Gooding 7 kvitnya 2016 Outdated and Vulnerable WordPress and Drupal Versions May Have Contributed to the Panama Papers Breach WordPress Tavern Procitovano 15 kvitnya 2016 Thomas Fox Brewster 5 kvitnya 2016 From Encrypted Drives To Amazon s Cloud The Amazing Flight Of The Panama Papers Forbes Procitovano 15 kvitnya 2016 Petro Poroshenko ICIJ Offshore Leaks Database offshoreleaks icij org Procitovano 4 sichnya 2019 Mer Odesi kontrolyuye ponad 20 ofshornih kompanij i maye rosijskij pasport Elena Loginova 3 kvitnya 2016 Vladelec gazety Kyiv Post okazalsya vovlechen v skandal konca 90 h godov Panamskie dokumenty OCCRP Procitovano 14 kvitnya 2016 a b v Rassledovanie docheri Alieva vladeyut aktivami na milliardy dollarov Ot Putina do Dzheki Chana Polnyj spisok predpolagaemyh ofshorov Panama Papers Ilham Aliyev from Azerbaijan in the spotlight of a global corruption scandal Panorama 4 April 2016 France opens probe after Panama leaks Reuters April 4 2016 Chenoweth Neil 4 kvitnya 2016 Panama Papers ATO investigating more than 800 Australian clients of Mossack Fonseca Sydney Morning Herald Procitovano 4 kvitnya 2016 Pravitelstvo Norvegii sozyvaet antikorrupcionnyj sammit iz za Panama leaks censor net UPDATE 2 Norway calls corporate corruption summit after Panama Papers reuters com Bowers Simon 3 kvitnya 2016 Iceland s PM faces calls for snap election after offshore revelations The Guardian Arhiv originalu za kviten 3 2016 Procitovano 3 kvitnya 2016 Roz yasnennya shodo rozsliduvannya panamskih ofshoriv Nacionalne antikorupcijne byuro nabu gov ua Arhiv originalu za 2 bereznya 2022 Procitovano 4 kvitnya 2016 Patova situaciya yak v Ukrayini rozsliduvati ofshori Posilannya Redaguvatihttp panamapapers sueddeutsche de nim http panamapapers sueddeutsche de en angl Ukrayinski vlasniki ofshoriv u Panama Papers perelik Otrimano z https uk wikipedia org w index php title Panamski dokumenti amp oldid 40125605