BitMEX сервіс обміну криптовалют та платформа для торгівлі деривативами Він належить та керується компанією HDR Global T

BitMEX — сервіс обміну криптовалют та платформа для торгівлі деривативами. Він належить та керується компанією HDR Global Trading Limited, зареєстрованою на Сейшельських островах.

BitMEX
bitmex.com

Тип	сервіс по обміну біткоінів і фінансові послуги
Засновано	2014
Засновник(и)	Arthur Hayes^d і Ben Delo^d
Штаб-квартира	Сейшельські Острови

Історія ред.

BitMEX заснована в 2014 році Артуром Хейсом, Беном Дело та Семюелем Рідом за фінансової підтримки сім'ї та друзів.

В 2016 році BitMEX представила безстрокові ф'ючерси, які стали її найпопулярнішим продуктом.

В 2018 році Бен Дело став першим британським мільярдером, який заробив статок на биткойнах і наймолодшим мільярдером, який досяг успіху самостійно.

Суд над засновниками ред.

У липні 2019 року критик криптовалют американський економіст Нуріель Рубіні, припустив, що BitMEX займається незаконною діяльністю, дозволяючи трейдерам брати на себе занадто великий ризик та торгуючи при цьому проти клієнтів. Двома днями пізніше Bloomberg повідомив, що Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) розслідує діяльність BitMEX щодо порушень правил у тому, що американцям дозволено торгувати на цій платформі. Пізніше на сайті BitMEX з'явилося застереження про заборону використовувати сервіс для громадян США та інших країн, у тому числі й Російської Федерації.

1 жовтня 2020 року всім трьом засновникам компанії були пред'явлені звинувачення у порушенні закону США про банківську таємницю та змову з метою порушення цього закону, оскільки обвинувачені не вжили заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.

6 квітня 2021 року колишній генеральний директор BitMEX Артур Хейс здався, щоб постати перед судом США за звинуваченням у порушенні Закону про банківську таємницю. Він був звільнений під заставу в розмірі 10 мільйонів доларів в очікуванні майбутнього судового розгляду в Нью-Йорку.

24 лютого 2022 року Бен Дело і Артур Хейс визнали себе винними у порушенні Закону про банківську таємницю, навмисне відмовившись створити, впровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей на BitMEX. Вони погодилася окремо виплатити кримінальний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів, що є матеріальною вигодою, отриманою в результаті злочину. 9 березня 2022 року Семюель Рід визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю та погодився виплатити кримінальний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів. Ріду також загрожує п'ять років ув'язнення.

20 травня 2022 Хейс був засуджений до двох років умовно з домашнім ув'язненням на шість місяців. 15 червня 2022 року Дело був засуджений до 30 місяців умовно і як громадянин Великобританії поїхав до Гонконгу, щоб там відбути випробувальний термін.

Примітки ред.

Company Overview of HDR Global Trading Limited. Bloomberg. Процитовано 17 жовтня 2018.
About BitMEX. BitMEX. Процитовано 16 листопада 2018.
Ciralsky, Adam (4 лютого 2021). The rise and fall of bitcoin billionaire Arthur Hayes. Vanity Fair. Процитовано 6 лютого 2021.
Robinson, Edward; Vaghela, Viren (31 січня 2018). Bored With Banking, This Former Citi Trader Went Full Crypto. Bloomberg. Процитовано 17 жовтня 2018.
Alexander, C (2020). BitMEX Bitcoin Derivatives: Price Discovery, Informational Efficiency and Hedging Effectiveness. Journal of Futures Markets 40 (1): 23–43. doi:10.1002/fut.22050.
Alexander, C (2020). Price Discovery and Microstructure in Ether Spot and Derivative Markets. International Review of Financial Analysis 71: 101506. doi:10.1016/j.irfa.2020.101506.
Urwin, Rosamund (1 липня 2018). Where's Wallet? Can you spot Ben Delo, the UK's first bitcoin billionaire?. The Times. Процитовано 17 жовтня 2018.
Nouriel Roubini Ramps Up Campaign Against Crypto Exchange BitMEX. Bloomberg.com. 17 липня 2019. Процитовано 19 липня 2019.
U.S. Regulator Probing Crypto Exchange BitMEX Over Client Trades. Bloomberg News. 19 липня 2019. Процитовано 19 липня 2019.
Stempel, Jonathan (1 жовтня 2020). . Reuters (англ.) (New York). Архів оригіналу за 1 жовтня 2020. Процитовано 1 жовтня 2020.
Popper, Nathaniel (1 жовтня 2020). Owners of BitMEX, a Leading Bitcoin Exchange, Face Criminal Charges. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Процитовано 6 жовтня 2020.
Violation of the Bank Secrecy Act. Department of Justice. 1 жовтня 2020.
Former BitMEX CEO Arthur Hayes Surrenders to Face Charges. Bloomberg. 7 квітня 2021. Процитовано 7 квітня 2021.
Founders Of Cryptocurrency Exchange Plead Guilty To Bank Secrecy Act Violations. www.justice.gov (англ.). 24 лютого 2022. Процитовано 27 лютого 2022.
Third Founder Of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty To Bank Secrecy Act Violations. www.justice.gov (англ.). 9 березня 2022. Процитовано 20 травня 2022.
Dolmetsch, Chris (20 травня 2022). BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Sentenced to Two Years' Probation. Bloomberg.com (англ.). Процитовано 20 травня 2022.
Vanderford, Richard (16 червня 2022). BitMEX Co-Founder Sentenced to Probation on U.S. Compliance Charge. Wall Street Journal. Процитовано 16 червня 2022.

[1] Company Overview of HDR Global Trading Limited. Bloomberg. Процитовано 17 жовтня 2018.

[2] About BitMEX. BitMEX. Процитовано 16 листопада 2018.

[vf20210204-3] Ciralsky, Adam (4 лютого 2021). The rise and fall of bitcoin billionaire Arthur Hayes. Vanity Fair. Процитовано 6 лютого 2021.

[4] Robinson, Edward; Vaghela, Viren (31 січня 2018). Bored With Banking, This Former Citi Trader Went Full Crypto. Bloomberg. Процитовано 17 жовтня 2018.

[alexander2020bitmex-5] Alexander, C (2020). BitMEX Bitcoin Derivatives: Price Discovery, Informational Efficiency and Hedging Effectiveness. Journal of Futures Markets 40 (1): 23–43. doi:10.1002/fut.22050.

[alexander2020ether-6] Alexander, C (2020). Price Discovery and Microstructure in Ether Spot and Derivative Markets. International Review of Financial Analysis 71: 101506. doi:10.1016/j.irfa.2020.101506.

[7] Urwin, Rosamund (1 липня 2018). Where's Wallet? Can you spot Ben Delo, the UK's first bitcoin billionaire?. The Times. Процитовано 17 жовтня 2018.

[8] Nouriel Roubini Ramps Up Campaign Against Crypto Exchange BitMEX. Bloomberg.com. 17 липня 2019. Процитовано 19 липня 2019.

[9] U.S. Regulator Probing Crypto Exchange BitMEX Over Client Trades. Bloomberg News. 19 липня 2019. Процитовано 19 липня 2019.

[:0-10] Stempel, Jonathan (1 жовтня 2020). . Reuters (англ.) (New York). Архів оригіналу за 1 жовтня 2020. Процитовано 1 жовтня 2020.

[nyt20201001-11] Popper, Nathaniel (1 жовтня 2020). Owners of BitMEX, a Leading Bitcoin Exchange, Face Criminal Charges. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Процитовано 6 жовтня 2020.

[12] Violation of the Bank Secrecy Act. Department of Justice. 1 жовтня 2020.

[Bloomberg_2021-04-07-13] Former BitMEX CEO Arthur Hayes Surrenders to Face Charges. Bloomberg. 7 квітня 2021. Процитовано 7 квітня 2021.

[14] Founders Of Cryptocurrency Exchange Plead Guilty To Bank Secrecy Act Violations. www.justice.gov (англ.). 24 лютого 2022. Процитовано 27 лютого 2022.

[15] Third Founder Of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty To Bank Secrecy Act Violations. www.justice.gov (англ.). 9 березня 2022. Процитовано 20 травня 2022.

[16] Dolmetsch, Chris (20 травня 2022). BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Sentenced to Two Years' Probation. Bloomberg.com (англ.). Процитовано 20 травня 2022.

[17] Vanderford, Richard (16 червня 2022). BitMEX Co-Founder Sentenced to Probation on U.S. Compliance Charge. Wall Street Journal. Процитовано 16 червня 2022.