www.wikidata.uk-ua.nina.az

Шахрайство заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою Належить до кримін

Шахрайство

Шахрайство — заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Належить до кримінально караних діянь, відповідальність за які в Україні передбачена Кримінальним кодексом.

Особливістю шахрайства є те, що воно може бути вчинено як стосовно майна, так і стосовно права на таке майно. Шахрайство завжди повинно містити в собі прямий умисел на заподіяння саме шахрайства, а також мати корисливі мотиви вчинення.

Виявлення Редагувати

Виявлення шахрайських дій у великих масштабах можна здійснювати поєднуючи збирання великих масивів фінансових даних з передбачувальною[en] або розслідувальною аналітикою, використовуючи електронні дані для того, щоб прослідкувати за фінансовим шахрайством.

Використання комп'ютерних аналітичних методів зокрема дозволяє витягати на поверхню помилки, аномалії, неефективності, нерівномірності та перекоси, часто спричинені тим що шахраї надають перевагу певним сумам, щоб непомітно пройти крізь пороги контролю. До високорівневих перевірок належать критерії пов'язані з законом Бенфорда та описові статистики. Після високорівневих перевірок завжди проводять більш деталізовані тести, щоб знайти малі вибірки дуже незвичних транзакцій. Часто щоб виявити шахрайство та інші аномалії також використовуються відомі методи кореляції та аналізу часових рядів.

Види шахрайств Редагувати

У торгівлі Редагувати

  • Обрахунок
  • Обважування

У фінансах Редагувати

  • Фінансова піраміда — це організація, членство в якій набувається за умови внесення певних платежів, внесків чи іншої оплати та дозволяє отримувати прибуток членам організації в залежності від кількості залучених ними учасників.
  • Фальшиві авізо

У будівництві Редагувати

Існують кілька видів шахрайства у сфері будівництва…

У стільниковому зв'язку Редагувати

У мережі Інтернет Редагувати

  • Фішинг — вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів з переказування або обміну валюти, інтернет-магазинів.
  • Вішинг
  • Фармінг
  • Клікфрод — вид шахрайства у мережі, що являє собою обманні клацання на рекламне посилання особою, не зацікавленою у рекламному оголошенні.
  • Чарівний гаманець
  • Чит в онлайн іграх
  • Нігерійські листи

Примітки Редагувати

  1. Forensic Analytics. analytics-magazine.org. July–August 2013. 
  2. . Association of Certified Fraud Examiners. Архів оригіналу за 5 липня 2020. Процитовано 5 липня 2020. 

Джерела Редагувати

Посилання Редагувати

Вікіцитати містять висловлювання на тему: Шахрайство
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Шахрайство
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри
Дата публікації:
Shahrajstvo zavolodinnya chuzhim majnom abo pridbannya prava na majno shlyahom obmanu chi zlovzhivannya doviroyu Nalezhit do kriminalno karanih diyan vidpovidalnist za yaki v Ukrayini peredbachena Kriminalnim kodeksom Osoblivistyu shahrajstva ye te sho vono mozhe buti vchineno yak stosovno majna tak i stosovno prava na take majno Shahrajstvo zavzhdi povinno mistiti v sobi pryamij umisel na zapodiyannya same shahrajstva a takozh mati korislivi motivi vchinennya Zmist 1 Viyavlennya 2 Vidi shahrajstv 2 1 U torgivli 2 2 U finansah 2 3 U budivnictvi 2 4 U stilnikovomu zv yazku 2 5 U merezhi Internet 3 Primitki 4 Dzherela 5 PosilannyaViyavlennya RedaguvatiDokladnishe Metodiki analizu danih dlya viyavlyannya shahrajstv en Viyavlennya shahrajskih dij u velikih masshtabah mozhna zdijsnyuvati poyednuyuchi zbirannya velikih masiviv finansovih danih z peredbachuvalnoyu en abo rozsliduvalnoyu analitikoyu vikoristovuyuchi elektronni dani dlya togo shob proslidkuvati za finansovim shahrajstvom Vikoristannya komp yuternih analitichnih metodiv zokrema dozvolyaye vityagati na poverhnyu pomilki anomaliyi neefektivnosti nerivnomirnosti ta perekosi chasto sprichineni tim sho shahrayi nadayut perevagu pevnim sumam shob nepomitno projti kriz porogi kontrolyu 1 Do visokorivnevih perevirok nalezhat kriteriyi pov yazani z zakonom Benforda ta opisovi statistiki Pislya visokorivnevih perevirok zavzhdi provodyat bilsh detalizovani testi shob znajti mali vibirki duzhe nezvichnih tranzakcij Chasto shob viyaviti shahrajstvo ta inshi anomaliyi takozh vikoristovuyutsya vidomi metodi korelyaciyi ta analizu chasovih ryadiv 2 Vidi shahrajstv RedaguvatiKarding Lyalka shahrajstvo Shahrajstvo z dopomogoyu sluzhb znajomstv Gra v naperstki Shahrajstvo z nadomnoyu robotoyu Deyaki vvazhayut porushennya na viborah shahrajstvom ale ce ne pravilno adzhe obov yazkovo povinna isnuvati meta zavoloditi chuzhim majnom U torgivli Redaguvati Obrahunok ObvazhuvannyaU finansah Redaguvati Finansova piramida ce organizaciya chlenstvo v yakij nabuvayetsya za umovi vnesennya pevnih platezhiv vneskiv chi inshoyi oplati ta dozvolyaye otrimuvati pributok chlenam organizaciyi v zalezhnosti vid kilkosti zaluchenih nimi uchasnikiv Falshivi avizoU budivnictvi Redaguvati Isnuyut kilka vidiv shahrajstva u sferi budivnictva U stilnikovomu zv yazku Redaguvati Korotkij nomer FrodU merezhi Internet Redaguvati Fishing vid shahrajstva metoyu yakogo ye vimanyuvannya u dovirlivih abo neuvazhnih koristuvachiv merezhi personalnih danih kliyentiv onlajnovih aukcioniv servisiv z perekazuvannya abo obminu valyuti internet magaziniv Vishing Farming Klikfrod vid shahrajstva u merezhi sho yavlyaye soboyu obmanni klacannya na reklamne posilannya osoboyu ne zacikavlenoyu u reklamnomu ogoloshenni Charivnij gamanec Chit v onlajn igrah Nigerijski listiPrimitki Redaguvati Forensic Analytics analytics magazine org July August 2013 Using Data Analysis to Detect Frauds Association of Certified Fraud Examiners Arhiv originalu za 5 lipnya 2020 Procitovano 5 lipnya 2020 Dzherela RedaguvatiZapodiyannya majnovoyi shkodi shlyahom obmanu abo zlovzhivannya doviroyu Velika ukrayinska yuridichna enciklopediya U 20 t T 17 Kriminalne pravo V Ya Tacij vidp red ta in 2017 S 237 ISBN 978 966 937 261 1 Shahrajstvo Velika ukrayinska yuridichna enciklopediya U 20 t T 17 Kriminalne pravo V Ya Tacij vidp red ta in 2017 S 1025 ISBN 978 966 937 261 1 Posilannya RedaguvatiVikicitati mistyat vislovlyuvannya na temu ShahrajstvoVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu ShahrajstvoKriminalnij kodeks Ukrayini Arhivovano 22 listopada 2018 u Wayback Machine st 190 Kriminologichne doslidzhennya skladu zlochinu shahrajstvo Arhivovano 4 grudnya 2013 u Wayback Machine Shahrajstvo Arhivovano 20 listopada 2016 u Wayback Machine Yuridichna enciklopediya u 6 t red kol Yu S Shemshuchenko vidp red ta in K Ukrayinska enciklopediya im M P Bazhana 2004 T 6 T Ya 768 s ISBN 966 7492 06 0 Lohotron v Ukrayini Dovidkovo diskusijnij resurs populyarno pro shahrajstva ta zahist Arhivovano 1 kvitnya 2022 u Wayback Machine Enciklopediya shahrajstv ta lohotroniv Arhivovano 1 kvitnya 2022 u Wayback Machine Otrimano z https uk wikipedia org w index php title Shahrajstvo amp oldid 39903007