Файл квитанція вид електронного документа Зміст 1 Визначення терміну 1 1 Для цілей фінансового моніторингу 1 2 У сфері з

Файл-квитанція — вид електронного документа.

Визначення терміну ред.

Нормативні документи в Україні містять кілька визначень файла-квитанції

Для цілей фінансового моніторингу ред.

Файл-квитанція — електронний документ, що формується та надсилається банком (філією) на адресу Уповноваженого органу у зв'язку з отриманням файла-запиту, файла-рішення або Уповноваженим органом на адресу банку (філії), який надіслав файл-відповідь, і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файла.

Файл-квитанція — електронний документ (набір даних) визначеної структури, який надсилається суб'єктові первинного фінансового моніторингу, що надіслав «файл-повідомлення», і свідчить про взяття на облік або відмову у взятті на облік інформації, що міститься у відповідному файлі.

У сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму ред.

Файл-квитанція — електронний документ (набір даних) визначеної структури, який надсилається суб'єктові Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що надіслав «файл-запит», «файл-відповідь» або «файл-повідомлення», і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файлу.

Примітки ред.

Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (Положення, п.1.6) 14.05.2003 N 189 (В редакції Постанови Національного банку N 341 від 20.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 104 від 23.03.2006)
Міністерство Фінансів України. Державний департамент фінансового моніторингу. Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (п.1.2) 28.09.2005 N 122
Постанова КМУ «Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, п.21) від 10 грудня 2003 р. N 1896 м. Київ

Посилання ред.

NAU-Online -> Файл-квитанція^{[недоступне посилання з липня 2019]}

[1] Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (Положення, п.1.6) 14.05.2003 N 189 (В редакції Постанови Національного банку N 341 від 20.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 104 від 23.03.2006)

[2] Міністерство Фінансів України. Державний департамент фінансового моніторингу. Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (п.1.2) 28.09.2005 N 122

[3] Постанова КМУ «Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, п.21) від 10 грудня 2003 р. N 1896 м. Київ